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电信诈骗案件的特点与防治策略

时间:2018-06-22 14:03作者:南山
本文导读:这是一篇关于电信诈骗案件的特点与防治策略的文章,电信诈骗伴随着手机、电脑等现代通讯手段的迅速普及而产生, 在几乎人手一部手机的时代, 每个人都有可能遭遇电信诈骗。作案模式主要表现为:利用信息诱骗受害者, 使受害者按其要求进行转账, 团伙利用ATM终端变现
  摘 要: 近几年, 社会信息化迅速发展, 虚假信息诈骗犯罪在中国发展蔓延, 借助现代技术实施非接触式诈骗犯罪, 来势凶猛。由于电信诈骗多呈团伙作案方式, 犯罪分子相互配合, 令人防不胜防。严重影响了人民群众的安全感和幸福感, 扰乱社会秩序。本文从电信诈骗团伙作案的背景处落笔, 介绍近几年电信诈骗团伙作案呈现出的特点, 进而总结案件频发的三部分原因以及对应原因的防范建议。
  
  关键词: 电信诈骗; 团伙作案; 特点与防范;
  

 

  一、电信诈骗团伙作案的背景
  
  电信诈骗伴随着手机、电脑等现代通讯手段的迅速普及而产生, 在几乎人手一部手机的时代, 每个人都有可能遭遇电信诈骗。作案模式主要表现为:利用信息诱骗受害者, 使受害者按其要求进行转账, 团伙利用ATM终端变现。电信诈骗通常涉案金额巨大, 动辄就是数万、数十万, 甚至上百万, 且受害面极其广泛、社会危害极其严重、打击难度异常巨大。据腾讯安全发布《2017年第一季度反电信网络诈骗大数据报告》显示, 2017年第一季度网络诈骗总案件数为25.3万件, 涉案金额33.4亿。如果按照13亿人口计算, 人均被骗近2.5元。
  
  二、电信诈骗团伙作案的特点
  
  (一) “话术”与“抬单”双管齐下
  
  随着电信诈骗案件数量逐年递增, 作案手法逐渐趋于多样化, 团伙作案, 反侦查能力非常强。犯罪团伙一般进行远距离、非接触式的诈骗, 团伙内部管理严格, 分工合作。且经常使用的是“话术”与“抬单”骗术, 以推销医药产品为例, 所谓“抬单”是指涉案公司业务员统一对外使用的虚假公司称谓, 虚假人员称谓, 例如所谓的“老师”、“主任”、“总监”等都是业务员互相冒充和扮演的角色。所谓“话术”是指涉案公司业务员与客户的对话全部都是依照公司统一培训分发的“话术”模板来进行, 他们本身几乎没有医学常识。大多业务员均没有接触过所售物品的实物, 也不清楚所谓的“方案”或“材料包”实际包含什么产品与成分, 只知道推销成功后由公司物流发货, 自己分得提成。
  
  (二) 诈骗团伙内部组织严密
  
  普通的电信诈骗犯罪成员多以地域、家庭关系为纽带实施犯罪。如今已转化为建立分工明确, 管理严格的犯罪公司模式。不仅对员工进行业务培训、业绩考核等管理, 还会定月核发工资。诈骗公司共享客户信息, 设立不同公司相互配合欺骗消费者, 以此形成一个有组织的特大电信诈骗集团。
  
  (三) 电信诈骗分子呈现低龄化趋势
  
  电信诈骗需要熟悉互联网、灵活使用各种软件, 再加上青少年涉世未深, 易受利益驱使, 使得电信诈骗分子呈现低龄化的趋势。而且几年来的许多地区就业情况不佳, 低龄群体受周围人影响, 很容易便走上犯罪道路。例如深圳市公安局抓获的7名将电信诈骗当作事业的90后和00后的青年, 他们的作案范围涉及广东、天津、重庆、湖南、浙江等多个省市, 涉案逾百宗。例如徐玉玉被诈骗案的组织者--23岁的陈文辉, 他自述有两个小孩, 父母身体不好, 家里的茶园经营也不景气, 后来听村里的人说“电信诈骗来钱快”, 于是以身试法, 走上了犯罪道路。
  
  三、电信诈骗团伙作案频发的原因
  
  (一) 犯罪分子作案动机分析
  
  犯罪分子走上电信诈骗道路, 主要有四种原因:其一, 认为犯罪比正常工作得利快, 收入多, 故走上电信诈骗道路;其二, 未能学会辨别基本是非, 模糊做人的底线和原则, 盲目求职, 做了电信网络诈骗犯罪的帮凶;其三, 由于生活困苦, 无奈走上犯罪道路;其四, 由于自身受到不公平待遇, 导致价值观畸形, 进而通过电信诈骗报复社会。
  
  (二) 相关法律不够完善
  
  如今已经进入信息时代, 信息的重要性不言而喻, 然而有关部门未能保护好公民的个人信息, 给了犯罪分子利用信息广发电信诈骗广告的可乘之机。电信诈骗广告成本低, 覆盖面积广泛, 可称得上是广泛撒网、利用信息精准捞鱼。正如边沁所言“探求各种不同的刑罚, 使之适合于每种犯罪, 以及发明一些新的带有示范性和表征性的方法, 无疑是很有必要的。”中国现阶段刑事立法不够完善, 刑法并未给予电信诈骗--新型诈骗犯罪足够的重视, 然而, 把电信诈骗归为普通诈骗犯罪无疑是不够的。
  
  (三) 社会分化严重且利益至上
  
  其一, 由于我国阶层严重分化, 从而导致利益固化, 底层群众几乎无法向上层流动。与此同时, 电信诈骗的高回报率诱惑着底层群众, 就会有意志薄弱者成为犯罪分子。其二, 整个社会崇尚利益, 弱化诚信、责任观念, 甚至在利益驱使下漠视生命。普通人集体防范意识不足也给了犯罪分子可乘之机。“犯罪之所以是正常现象, 首先是因为社会绝对不可能没有犯罪。”而普通人失去防范意识就是在促进犯罪的产生。
  
  四、电信诈骗团伙作案的防范
  
  (一) 疏导电信诈骗犯罪
  
  根据犯罪分子走上犯罪道路的四种原因可以看出, 对第一种类型的电信诈骗, 必须杀一儆百。但是, 对于后面三种类型的电信诈骗, 严厉打击并不是最有效、最合理的解决方法。一定要进行疏导:在打击基础上提供平等就业的机会, 以根除犯罪分子作案动机, 减少潜在犯罪分子的出现。
  
  (二) 健全相关法律, 加强电信运营管理
  
  出台法律, 完善法律体系, 增加刑罚力度。明确电信运营商的法律责任, 明确电信部门和银行系统在防控电信诈骗犯罪方面的民事责任, 存在过错要承担连带民事责任, 以此减少受害人损失, 促使电信部门和银行系统履行义务。电信主管部门应加强对电信行业的监管力度, 要建立健全经营过错责任追究制度, 从法律和规章制度的完备方面预防和减少电信诈骗犯罪的滋生。
  
  (三) 提升公民防范意识和认知水平
  
  当前电信诈骗频发, 还与潜在受害人对电信诈骗的防范意识、个人信息保护意识薄弱, 潜在行为人对电信诈骗社会危害性认识不够有关。电信诈骗的防范, 应尽量避免头疼医头脚疼医脚的被动局面。电信诈骗手法翻新速度快, 令人防不胜防, 如果有关部门能够及时通过媒体大范围更新防诈骗提示, 提高群众的防范意识, 必将大幅降低犯罪分子的作案数量。工商行政管理部门和产业主管部门、消费者权益保护协会等, 应当通过定期发布个人信息保护风险提示、宣传典型案例、个人信息保护普法活动等, 开展公民个人信息保护宣传教育活动, 提升全社会个人信息保护意识。另外, 学校应该加强宣传教育, 普及电信诈骗社会危害性。在“电信诈骗村”等犯罪分子聚集区域, 对于高危人员要进行帮助指导, 从根源上防止电信诈骗案件的发生。
  
  参考文献:
  
  [1]陶维桢。论电信诈骗犯罪[J].武汉公安干部学院学报, 2014 (2) :66.
  [2]边沁, 李贵方, 译。立法理论[M].北京:中国人民公安大学出版社, 2004.
  [3]迪尔凯姆, 狄玉明, 译。社会学方法的准则[M].北京:商务印书馆, 1995.
  [4]吴朝平。电信诈骗:作案手法、高发原因及防范对策[J].海南金融, 2015 (1) :41-45.
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